Заседание собрания Учредителей

(Участников) совместного

Белорусско-польского предприятия

СП «Дайане О» ОАО

ПРОТОКОЛ

__________№ 1

г.______________

Об учреждении совместного предприятия «Дайане О».

Председатель - Инициалы, фамилия

Секретарь - Инициалы, фамилия

Присутствовали:

1.Общество с ограниченной ответственностью «________________________»

(наименование предприятия)

зарегистрированное в соответствии с _________________ законодательством

и расположенное по адресу : ________________________________________ в

лице ____________________________ действующего на основании

(Ф.И.О.)

_______________________________________ .

2. Фирма « ___________________________________ », зарегистрированная в

(наименование предприятия)

соответствии с законодательством ________________ и расположенная по адресу :

__________________________________________________________________,

__________________________________________________________________.

в лице ____________________________ действующего на основании

(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________ .

3. Гражданин Республики Беларусь __________________________________

(Ф.И.О.)

паспорт ___________ N% ______________выдан «__» _______________ г.

_________________________________________________________________

проживающий по адресу: ____________________________________________

__________________________________________________________________.

Повестка дня:

1.Учреждение совместного предприятия «_____________» в форме общества с ограниченной ответственностью (именуемое в дальнейшем Предприятие).

_________________________________________________________

(форма изложения, должность, инициалы, фамилия докладчика)

2. Формирование Уставного фонда Предприятия и распределение долей Участников в Уставном фонде предприятия, определение формы и размеров вкладов.

__________________________________________________________

(форма изложения, должность, инициалы, фамилия докладчика)

3. Обсуждение учредительных документов предприятия, утверждение Устава и подписание учредительного Договора предприятия.

__________________________________________________________

(форма изложения, должность, инициалы, фамилия докладчика)

4. Назначение директора предприятия.

__________________________________________________________.

(форма изложения, должность, инициалы, фамилия докладчика)

Итоги голосования по Повестке дня:

«за» - Единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ:

1. Предложение _________________________ об учреждении совместного

( Фамилия, инициалы )

предприятия «________________» в форме общества с ограниченной ответственностью.

Текст доклада прилагается

2. Предложение _________________________ о формировании Уставного

( Фамилия, инициалы )

фонда предприятия в размере ______________________, по распределению долей Участников в Уставном фонде предприятия и об определении размеров вкладов, вносимых каждым из участников. Текст доклада прилагается

3. Предложение _________________________ о рассмотрении текстов учреди-

( Фамилия, инициалы )

тельных документов создаваемого предприятия. Текст доклада прилагается.

4.Предложение _________________________ о назначении на должность

( Фамилия, инициалы )

директора предприятия ________________________________________________.

( Фамилия, инициалы )

Текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Фамилия, инициалы - краткая запись выступления

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1. Утвердить совместное предприятие « ____________________________» в форме общества с ограниченной ответственностью.

2.Сформировать Уставный фонд предприятия в размере ___________________ . Распределить доли Участников в Уставном фонде предприятия и установить следующие размеры доли каждого из Участников в Уставном фонде Предприятия:

а) ________________ - ____ (______________) __________ - % уставного фонда;

(наименование лица) (сумма прописью) (вид валюты)

b) _______________ - _____ (______________) __________ - % уставного фонда;

(наименование лица (сумма прописью) (вид валюты)

c) _______________ - ______ (______________) _________ - % уставного фонда.

(Ф.И.О.) (сумма прописью) (вид валюты)

Установить, что ____________ «____________» в счёт своего вклада в уставный

(наименование Участника)

фонд Предприятия внесёт ______________________________________________,

что составляет ______________ руб. (_________ долларов США) или _______ % уставного фонда, из них:

-технологическую линию по ___________________________________________,

стоимостью ______ долларов США (________________________ руб.);

-здание площадью ______ кв.м, расположенное по адресу: Республика Беларусь,

г. _______, ул. ________________, стоимостью ___________________долларов

США (__________________ руб.);

-сооружение __________________________________________, расположенное

по адресу: Республика Беларусь, г. ________________, ул. _____________,

стоимостью ________________ долларов США (_____________________ руб.).

3. Подписать Учредительный Договор Предприятия и утвердить Устав Предприятия.

4. Назначить директором предприятия ___________________________________

(Ф.И.О.)

и поручить ему:

- получение документального подтверждения согласия Мингорисполкома на размещение предприятия на территории г. __________________ по адресу: ______________________________________________________________ ;

- согласовать наименование «_________________» Предприятия в Министерстве Иностранных дел Республики Беларусь и получить документальное подтверждение этого;

- осуществить оформление документов для государственной регистрации предприятия;

- выполнить все необходимые действия для регистрации и создания предприятия.

Голосовали: «за» ………………………………………………..чел.*

«Против» ………………………………………….чел.

«Воздержались» ………………………………….чел.

Постановление принято единогласно при одном воздержавшемся.

Протокол собрания Учредителей (Участников) Предприятия подписали:

1. От имени _______________________________________, на основании

_____________________________ - ____________________________

(Ф.И.О.)

____________________ ( __________________).

(Расшифровка подписи)

2. От имени _______________________________________, на основании

_____________________________ - ____________________________

(Ф.И.О.)

____________________ ( __________________) .

(Расшифровка подписи)

3. Гражданин Республики Беларусь _______________________________

(Ф.И.О.)

____________________ ( __________________).

(Расшифровка подписи)

ãDA. ã Daine Ave. Диана Оверченко. E-mail: dainave@yandex.ru

http://dainave.narod.ru/PROTOKOL_1.htm